Ончейн-детектив ZachXBT рассказал историю о мошеннике, который невольно выдал сам себя. Подписчик под ником AmanKesar11 написал ему с жалобой на «несправедливую» заморозку 5,73 BTC ($475 000) на платформе Changelly, но проверка показала, что эти средства связаны с кражами у американцев.
Получив сообщение, ZachXBT отследил биткоин-транзакцию через свои инструменты для проверки. Выяснилось, что поступления восходят к незаконным источникам — кражам через социальную инженерию, нацеленным на жителей США, в том числе пенсионеров, через американские биржи и биткоин-банкоматы.
Как мошенник выдал себя
По словам ZachXBT, вся связанная цепочка краж принесла мошенникам свыше $1 млн начиная с 2025 года. Сами 5,73 BTC заморозили на Changelly еще в марте 2025-го — именно поэтому фигурант и обратился за помощью.
Объяснения происхождения денег у него все время менялись: то заем, то деньги, присланные начальником, то якобы вложения босса в биткоин «в 2014 и 2015 годах» через знакомого в США. Любопытнее всего, что в декабре 2025-го фигурант, по его собственным словам, даже подал заявление в полицию Индии из-за заморозки.
На кого работал фигурант
В переписке AmanKesar11 прислал скриншоты писем, и по ним ZachXBT собрал дополнительные данные, благодаря которым восстановил структуру всей группы. Криптодетектив предполагает, что фигурант — лишь посредник, через которого отмывают деньги для босса под псевдонимом «Mr Parveen».
К такому выводу привели «доказательства», которые прислал сам фигурант: банковские выписки оказались оформлены на чужое имя и другой адрес. ZachXBT обратился к подписчикам с предупреждением: его можно просить о помощи, он уважает приватность, но обращаться ради восстановления украденных средств не стоит.
Хотите получить доступ к экспертным инсайдам? Подписывайтесь на наш новостной телеграм-канал, а также вступайте в сообщество BeInCrypto! Читайте последние новости и свежую аналитику криптовалют, ИИ и фондовых рынков. Будьте на шаг впереди толпы каждый день!
Источник: BeInCrypto
Новости в мире криптовалют
Random quote about money
"Всякий расточитель – враг общества, всякий бережливый человек – благодетель."
Interesting posts in other sections of the blog
* to search the proxy database, just enter a country name, e.g. Russia, USA, Thailand